బెంగళూరు నుంచి మధ్యప్రదేశ్ వరకు ఈడీ సోదాలు

విదేశీ మారక ద్రవ్య నిర్వహణ చట్టం (ఫెమా), 1999 ఉల్లంఘనలకు సంబంధించిన అనుమానిత లావాదేవీలపై దర్యాప్తులో భాగంగా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) బెంగళూరు విభాగం 2026 అక్టోబర్ 27న బెంగళూరు, మధ్యప్రదేశ్‌లోని మూడు ప్రాంతాల్లో సోదాలు నిర్వహించింది. సుమారు రూ.5,000 కోట్ల విలువైన అనధికారిక సరిహద్దు దాటి జరిగిన ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఈ దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. విదేశీ మారక ద్రవ్య నిబంధనలు ఉల్లంఘించారా, అనధికార మార్గాల ద్వారా నిధులు ఇతర దేశాలకు బదిలీ అయ్యాయా అనే అంశాలను అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.

ఈడీ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, ఏడు దేశాల్లో పనిచేస్తున్నట్లు అనుమానిస్తున్న షెల్ సంస్థల వినియోగం, భారీ స్థాయిలో ఓవర్-ది-కౌంటర్ (ఓటీసీ) లావాదేవీలు, బైనాన్స్, బైబిట్ వంటి క్రిప్టోకరెన్సీ వేదికల ద్వారా జరిగినట్లు అనుమానిస్తున్న విదేశీ చెల్లింపులపై దర్యాప్తు జరుగుతోంది. క్రిప్టోకరెన్సీలను ఉపయోగించి ఫెమా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సరిహద్దులు దాటి నిధుల బదిలీలు జరిగాయా అనే కోణంలో అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ సోదాలు కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా జరిగాయి. ఆరోపణలపై విచారణ కొనసాగుతుండగా, ఆర్థిక లావాదేవీలు, సంబంధిత రికార్డుల పరిశీలన అనంతరం మరిన్ని వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.